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本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

1、本次股东大会未呈现否决方案的景象;

2、本次股东大会未触及改变前次股东大会抉择。

一、 会议举行和到会状况

1、会议举行的时刻:

(1)现场会议时刻:2019年6月12日(周三)下午15:00(2)网络投票时刻:2019年6月11日至6月12日

经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为2019年6月12日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的时刻为2019年6月11日下午15:00至2019年6月12日下午15:00期间的恣意时刻。

2、会议地址:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室。

3、会议举行方法:现场投票与网络投票相结合的方法。

4、会议招集人:公司董事会。

5、现场会议主持人:董事长夏曙东先生

6、会议到会状况:

(1)现场会议到会状况

本次股东大会到会现场会议的股东及股东代理人共10人,代表公司股份623,913,955股,占公司有表决权股份总数的41.9685%。

(2)网络投票股东参与状况

经过网络投票体系进行投票的股东资历身份已经由深圳证券交易所交易体系进行认证,依据深圳证券信息有限公司供给的数据,本次股东大会经过网络投票的股东为14人,代表公司股份301,970股,占公司有表决权股份总数的0.0203%。

算计参与本次暂时股东大会的股东及股东代理人算计24人,代表公司股份624,215,925股,占公司有表决权股份总数的41.9888%,其间除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)共19人,代表公司股份52,996,979股,占公司有表决权股份总数的3.5649%。

公司部分董事、监事、高档管理人员及见证律师到会或列席了会议。本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》等有关法令、法规的要求和《公司章程》的规矩。

二、 方案审议表决状况

本次股东大会选用现场投票与网络投票相结合的投票表决方法审议经过了如下抉择:

1. 审议经过《关于修订〈公司章程〉的方案》。

表决成果如下:

赞同票624,212,825股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对票3,100股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%;弃权票0股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其间中小投资者表决状况为:赞同票52,993,879股,占到会会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9942%;反对票3,100股,占到会会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0058%;弃权票0股,占到会会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本方案已获到会会议股东所持有用表决权股份总数的三分之二以上经过。

三、 律师出具的法令意见

本次股东大会经北京市天元律师事务所于进进律师、高媛律师现场见证,并出具了《北京市天元律师事务所关于北京千方科技股份有限公司2019年第一次暂时股东大会的法令意见》,以为公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、《上市公司股东大会规矩》和《公司章程》的规矩;到会本次股东大会现场会议的人员资历及招集人资历合法有用;本次股东大会的表决程序、表决成果合法有用。

四、 备检文件

1、经与会董事签字承认的股东大会抉择;

2、律师对本次股东大会出具的《北京市天元律师事务所关于北京千方科技股份有限公司2019年第一次暂时股东大会的法令意见》。

特此布告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2019年6月13日

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