小编采访

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  浙江伟星实业开展股份有限公司(以下简称“公司”或“伟星股份”)及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  本次股东大会无新增、改变及否决计划的状况。

  一、会议举行和到会状况

  1、会议举行状况

  (1)会议举行时刻:

  现场会议时刻:2019年5月7日(星期二)14:00开端。

  网络投票时刻:2019年5月6日-2019年5月7日。其间,经过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月7日9:30至11:30, 13:00-15:00;经过互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的详细时刻为:2019年5月6日15:00-2019年5月7日15:00期间的恣意时刻。

  (2)会议举行地址:临海市临海大路1号华裔大酒店二楼会议厅。

  (3)会议举行方法:以现场表决和网络投票相结合的方法举行。

  (4)会议招集人:公司董事会。

  (5)会议主持人:章卡鹏先生。

  (6)本次会议的招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》等法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规则。

  2、会议到会状况

  到会本次会议的股东及股东代表算计23名,代表公司股份324,421,317股,占公司有表决权股份总数的42.80%。其间,到会现场会议的股东及股东授权托付代表12名,代表公司股份323,103,153股,占公司有表决权股份总数的42.63%;经过网络投票到会会议的股东11名,代表公司股份1,318,164股,占公司有表决权股份总数的0.17%。到会本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)17名,代表公司股份2,934,576股,占公司有表决权股份总数的0.39%。公司部分董事、监事、高档管理人员列席了会议,浙江天册律师事务所见证律师到会了本次会议。

  二、提案审议表决状况

  1、本次股东大会提案选用现场表决、网络投票的方法进行表决。

  2、本次会议依照议程逐项审议,构成表决成果如下:

  (1)审议经过了《公司2018年度财务决算计划》。

  表决成果:赞同324,413,617股,占到会本次会议有用表决权股份总数的99.9976%;对立7,700股,占到会本次会议有用表决权股份总数的0.0024%;放弃0股。

  (2)审议经过了《公司2018年度利润分配预案》。

  表决成果:赞同324,413,617股,占到会本次会议有用表决权股份总数的99.9976%;对立7,700股,占到会本次会议有用表决权股份总数的0.0024%;放弃0股。

  其间,到会本次会议的中小股东的表决状况:赞同2,926,876股,占到会本次会议的中小股东所持有用表决权股份总数的99.7376%;对立7,700股,占到会本次会议的中小股东所持有用表决权股份总数的0.2624%;放弃0股。

  本计划已获得有用表决权股份总数的三分之二以上经过。

  (3)审议经过了《公司2018年度董事会作业陈述》。

  表决成果:赞同324,418,817股,占到会本次会议有用表决权股份总数的99.9992%;对立2,500股,占到会本次会议有用表决权股份总数的0.0008%;放弃0股。

  (4)审议经过了《公司2018年度监事会作业陈述》。

  表决成果:赞同324,418,817股,占到会本次会议有用表决权股份总数的99.9992%;对立2,500股,占到会本次会议有用表决权股份总数的0.0008%;放弃0股。

  (5)审议经过了《公司2018年度陈述》及其摘要。

  表决成果:赞同324,413,617股,占到会本次会议有用表决权股份总数的99.9976%;对立7,700股,占到会本次会议有用表决权股份总数的0.0024%;放弃0股。

  (6)审议经过了《关于聘任2019年度审计组织的计划》。

  表决成果:赞同324,413,617股,占到会本次会议有用表决权股份总数的99.9976%;对立7,700股,占到会本次会议有用表决权股份总数的0.0024%;放弃0股。

  其间,到会本次会议的中小股东的表决状况:赞同2,926,876股,占到会本次会议的中小股东所持有用表决权股份总数的99.7376%;对立7,700股,占到会本次会议的中小股东所持有用表决权股份总数的0.2624%;放弃0股。

  (7)审议经过了《关于修订〈公司章程〉的计划》。

  表决成果:赞同324,418,817股,占到会本次会议有用表决权股份总数的99.9992%;对立2,500股,占到会本次会议有用表决权股份总数的0.0008%;放弃0股。

  本计划已获得有用表决权股份总数的三分之二以上经过。

  三、独立董事述职状况

  本次股东大会上,独立董事吴冬兰女士、陈智敏女士和毛美英女士作了2018年度述职陈述;金雪军先生因作业原因未能到会本次会议,托付吴冬兰女士代为述职。四位独立董事的述职陈述已于2019年4月17日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、律师出具的法令意见

  浙江天册律师事务所姚毅琳律师、雷雨晴律师对本次股东大会出具法令意见:伟星股份本次股东大会的招集与举行程序、到会会议人员的资历、会议表决程序均契合法令、法规、《公司章程》和《议事规矩》的规则;表决成果合法、有用。

  五、备检文件

  1、公司2018年度股东大会决议;

  2、浙江天册律师事务所出具的法令意见书。

  特此布告。

  浙江伟星实业开展股份有限公司董事会

  2019年5月8日

(责任编辑:DF513)

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