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  本公司及董事全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1、本次股东大会未呈现否决计划。

  2、本次股东大会不触及改变以往股东大会已经过的抉择。

  一、会议举行和到会状况

  1、本次股东大会为公司2018年度股东大会,选用现场投票与网络投票相结合的表决方法,现场会议于2019年5月7日13:30在浙江省宁波市鄞州区惊驾路555号泰富广场A座15楼1503会议室举行,网络投票时刻为2019年5月6日逐个5月7日,其间:经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为2019年5月7日9:30逐个11:30和13:00逐个15:00、经过深圳证券交易所互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时刻为2019年5月6日15:00逐个2019年5月7日15:00期间的恣意时刻。本次股东大会的招集人为公司董事会,由董事长金波先生主持会议。

  本次股东大会契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《规章》的规矩。

  2、本次股东大会到会现场会议和经过网络投票到会会议的股东及股东授权托付代表算计6名,代表股份296,720,800股,占公司有表决权的股份总数542,874,902股的54.6573%。其间:到会现场会议的股东及股东授权托付代表算计2名,代表股份296,683,500股,占公司有表决权的股份总数542,874,902股的54.6504%;经过网络投票到会会议的股东算计4名,代表股份37,300股,占公司有表决权的股份总数542,874,902股的0.0069%。

  3、公司部分董事、监事、高档办理人员到会、列席会议,浙江和义观达律师事务所指使陈农、肖玥律师进行现场见证。

  二、提案审议表决状况

  1、本次股东大会提案选用现场表决和网络投票相结合的表决方法。

  2、提案的表决状况

  提案1、关于《2018年年度报告》正文及摘要的计划。

  表决状况:赞同296,720,600股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9999%;对立200股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0001%;抛弃0股。

  其间,中小股东(除公司董事、监事、高档办理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决状况如下:赞同37,100股,占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的99.4638%;对立200股,占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的0.5362%;抛弃0股。

  表决成果:经过。

  提案2、关于《2018年度董事会工作报告》的计划。

  表决状况:赞同296,720,600股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9999%;对立200股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0001%;抛弃0股。

  其间,中小股东(除公司董事、监事、高档办理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决状况如下:赞同37,100股,占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的99.4638%;对立200股,占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的0.5362%;抛弃0股。

  表决成果:经过。

  提案3、关于《2018年度监事会工作报告》的计划。

  表决状况:赞同296,720,600股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9999%;对立200股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0001%;抛弃0股。

  其间,中小股东(除公司董事、监事、高档办理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决状况如下:赞同37,100股,占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的99.4638%;对立200股,占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的0.5362%;抛弃0股。

  表决成果:经过。

  提案4、关于《2018年度利润分配计划》的计划。

  表决状况:赞同296,719,400股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9995%;对立1,400股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0005%;抛弃0股。

  其间,中小股东(除公司董事、监事、高档办理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决状况如下:赞同35,900股,占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的96.2466%;对立1,400股,占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的3.7534%;抛弃0股。

  表决成果:经过。

  提案5、关于续聘天衡会计师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政审计组织的计划。

  表决状况:赞同296,720,600股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9999%;对立200股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0001%;抛弃0股。

  其间,中小股东(除公司董事、监事、高档办理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决状况如下:赞同37,100股,占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的99.4638%;对立200股,占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的0.5362%;抛弃0股。

  表决成果:经过。

  提案6、关于续聘天衡会计师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政报告内部操控审计组织的计划。

  表决状况:赞同296,720,600股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9999%;对立200股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0001%;抛弃0股。

  其间,中小股东(除公司董事、监事、高档办理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决状况如下:赞同37,100股,占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的99.4638%;对立200股,占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的0.5362%;抛弃0股。

  表决成果:经过。

  提案7、关于《独立董事酬劳调整计划》的计划。

  表决状况:赞同296,719,400股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9995%;对立1,400股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0005%;抛弃0股。

  其间,中小股东(除公司董事、监事、高档办理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决状况如下:赞同35,900股,占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的96.2466%;对立1,400股,占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的3.7534%;抛弃0股。

  表决成果:经过。

  提案8、关于调整子公司股权结构并实行出资责任的计划。

  表决状况:赞同296,720,600股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9999%;对立200股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0001%;抛弃0股。

  其间,中小股东(除公司董事、监事、高档办理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决状况如下:赞同37,100股,占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的99.4638%;对立200股,占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的0.5362%;抛弃0股。

  表决成果:经过。

  提案9、关于子公司出资低危险理财产品的计划。

  表决状况:赞同296,720,600股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9999%;对立200股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0001%;抛弃0股。

  其间,中小股东(除公司董事、监事、高档办理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决状况如下:赞同37,100股,占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的99.4638%;对立200股,占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的0.5362%;抛弃0股。

  表决成果:经过。

  提案10、关于子公司出资股票指数基金的计划。

  表决状况:赞同296,720,600股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9999%;对立200股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0001%;抛弃0股。

  其间,中小股东(除公司董事、监事、高档办理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决状况如下:赞同37,100股,占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的99.4638%;对立200股,占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的0.5362%;抛弃0股。

  表决成果:经过。

  3、依据《公司严重财物重组标的财物成绩许诺未完成的补偿实施计划(修订稿)》,宁波至正出资办理有限公司及金波先生等25名自然人应抛弃其所持公司股份中部分股份的表决权,概况如下:

  ■

  宁波至正出资办理有限公司及金波先生等25名自然人对本次股东大会的悉数提案均未进行表决。

  三、律师出具的法令定见

  1、律师事务所称号:浙江和义观达律师事务所。

  2、律师名字:陈农、肖玥。

  3、定论定见:公司本次股东大会的招集和举行程序、到会本次股东大会人员的资历和招集人的资历、本次股东大会的表决程序和表决成果等事项契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件及《公司规章》的规矩,本次股东大会抉择合法有用。

  四、备检文件

  1、远大工业控股股份有限公司2018年度股东大会抉择。

  2、浙江和义观达律师事务所关于远大工业控股股份有限公司2018年度股东大会的法令定见书。

  特此布告

  远大工业控股股份有限公司

  董事会

  二〇一九年五月八日

(责任编辑:DF358)

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